Ortak cüzdanlar: aynı adrese kripto çeken çoklu hesapları yakalayın

Kısa yanıt

Her para çekme talebinin ödeme adresini normalleştirdikten sonra diğer hesaplarınızın adresleriyle karşılaştırın: aynı adrese ya da aynı FaucetPay e-postasına para çeken birkaç hesap neredeyse her zaman tek bir kişidir. Memo veya destination tag içeren borsa adreslerini adres artı memo olarak ele alın, ortak adrese giden para çekme taleplerini inceleme için bekletin ve kümenin tamamı hakkında işlem yapın.

En güçlü tek sinyal

İki veya daha fazla hesabın aynı cüzdana ya da aynı FaucetPay e-postasına ödeme alması.

Önce normalleştirin

Boşlukları silin, zincirin izin verdiği yerlerde büyük/küçük harf ayrımı yapmadan karşılaştırın ve ödeme e-postalarını normalleştirin.

Borsa yatırma adresleri

Aynı adres farklı bir memo veya etiketle farklı kişilere aittir: adres artı memo'yu karşılaştırın.

Adil müdahale

Para çekme talebini bekletin, kümeyi inceleyin; gerçekten bir aileyse hesaplardan birine ödeme yapın.

Çiftliği neden cüzdan ele verir

Faucet'ler, PTC siteleri ve kripto ödül uygulamaları çok sayıda hesaba çok sayıda küçük ödeme yapar. Bir çiftliğin istediği de tam olarak budur: her biri biraz para toplayan ve her biri normal bir kullanıcı gibi görünen onlarca, hatta yüzlerce hesap. Cihazlar emüle edilebilir, IP'ler kiralanabilir, e-posta adresleri de binlerce adet üretilebilir.

Ödeme ise başka bir konudur. Her hesabın bakiyesini çiftçinin kontrol ettiği bir adrese göndermesi gerekir ve yüzlerce cüzdanı yönetmek zahmetli bir iştir. Bu yüzden çiftliklerin çoğu parayı bir avuç adrese, çoğu zaman her ödeme yöntemi için tek bir adrese çeker ve bu adresleri aylarca kullanır. Ödeme adreslerini hesaplar arasında karşılaştırdığınızda çiftlik birkaç kümeye indirgenir.

Hangi adresler aynı sayılır

Adresleri normalleştirdikten sonra karşılaştırın; aksi hâlde ufak değişiklikler eşleşmeyi gizler. Boşlukları ve görünmez karakterleri silin, karşılaştırmayı da ödeme yöntemine uygun şekilde yapın.

Siteniz memo veya etiket kabul ediyorsa adresi onunla birlikte saklayın ve karşılaştırın. Aksi hâlde aynı borsanın bütün müşterileri tek bir kişi gibi görünür; cüzdan eşleştirmede en sık karşılaşılan yanlış pozitif de budur.

Ortak cüzdana eşlik eden sinyaller

• Ortak ödeme adresi. Sitenizdeki iki veya daha fazla hesap, normalleştirilmiş aynı adrese para çekiyor. Hesap sayısı arttıkça sinyal güçlenir.
• Yeni hesap, hızlı para çekme. Çiftlik hesapları daha ilk gün minimum tutara ulaşıp parayı çeker, sonra da durur.
• Para çekme hızı. Birkaç saat içinde aynı adrese giden çok sayıda para çekme talebi; üstelik her biri yalnızca küçük miktarlar toplamış hesaplardan.
• Aynı cihaz veya ağ. Ortak cüzdanlara genellikle ortak cihazlar ya da aynı küçük IP grubu eşlik eder; bu da kümeyi doğrular.
• Sürekli geri dönen adresler. Eski hesapları yasakladıktan sonra da aynı adresler hafta hafta yeni hesaplarda karşınıza çıkmaya devam eder.

Ortak bir cüzdanla ilgili harekete geçmek için cihaz veya ağ sinyallerinin hiçbirine gerek yok; ama hepsi bir arada kümenin ne kadar büyük olduğunu ve önce hangi hesaplara bakmanız gerektiğini gösterir.

Kendi geçmişinizi beş dakikada kontrol edin

Sorunun bugün sitenizde ne kadar büyük olduğunu, para çekme tablonuzda çalıştıracağınız tek bir sorguyla görebilirsiniz. Son 90 gündeki ödenmiş para çekme taleplerini normalleştirilmiş adrese göre gruplayın ve her adresin arkasındaki farklı hesapları sayın.

SELECT LOWER(TRIM(payout_address)) AS address,
       COUNT(DISTINCT user_id)      AS accounts,
       COUNT(*)                     AS cashouts,
       SUM(amount)                  AS paid
FROM withdrawals
WHERE status = 'paid' AND created_at > NOW() - INTERVAL 90 DAY
GROUP BY address
HAVING accounts > 1
ORDER BY paid DESC
LIMIT 50;

Tablo ve sütun adlarını kendi script'inize göre uyarlayın. Her satır, birkaç hesabın paylaştığı bir adrestir; paid sütunu da bu hesapların çektiği tutarı gösterir. Çoğu faucet ve PTC sitesinde en üstteki satırlar onlarca hesabın paylaştığı bir avuç adrestir ve toplamda tüm ödemelerin büyük bir kısmını oluşturur.

Aynı sorguyu FaucetPay ve PayPal için ödeme e-postası sütununuzla da çalıştırın (Gmail'deki noktaları ve artı takma adlarını önce kodunuzda temizleyerek); çiftliğin bugün hâlâ aktif olup olmadığını görmek için de yalnızca son 7 günle bir kez daha çalıştırın.

Gerçek kullanıcılara zarar vermeden işlem yapmak

1. Reddetmeyin, bekletin. Para çekme talebini beklemeye alın ve bakiyeyi koruyun. Ödemeyi her zaman sonra yapabilirsiniz; ama kripto bir kez gönderildikten sonra geri alınamaz.
2. Kümenin tamamına bakın. Adresi paylaşan her hesabı cihazları, IP'leri ve kayıt tarihleriyle birlikte açın. Bir çiftlik, birbirine yakın zamanlarda açılmış ve her biri bir kez para çekmiş çok sayıda hesap olarak görünür.
3. Gerçek ailelere izin verin. Aynı hanedeki iki kişi bazen tek bir cüzdanı paylaşır. Hesaplar normal davranıyor ve birbirinden çok farklı tarihlerde açılmışsa birine ödeme yapın, diğerinden kendi adresini kullanmasını isteyin.
4. Yalnızca hesapları değil, adresi de engelleyin. Adresi engel listenize ekleyin; böylece çiftçinin bu adresle açacağı bir sonraki hesap ilk para çekme talebinde bekletilir.
5. Nedenini söyleyin. Adresin başka bir hesap tarafından zaten kullanıldığını belirten kısa bir mesaj, dürüst kullanıcıların durumu düzeltmesini sağlar ve çiftçilere kapının kapandığını gösterir.

CashoutGuard bunu nasıl otomatikleştirir

Her cashout olayıyla birlikte payout_address ve payout_method alanlarını /v1/evaluate'a gönderin. CashoutGuard adresi normalleştirir (boşluklar silinir, küçük harfe çevrilir, e-postalarda Gmail noktaları ve artı takma adları tek adrese indirgenir) ve yalnızca adresin sitenize özel bir hash'ini saklar. Aynı adresi ikinci bir hesap kullandığında para çekme talebi, hesap sayısıyla birlikte payout_address_shared nedenini alır ve bağlantılı hesaplar Dolandırıcılık ağları görünümünde belirir.

Kullanıcılarınız bir borsaya para çekiyorsa adresi ve memo'yu birlikte payout_address olarak gönderin; böylece aynı borsanın farklı müşterileri asla çakışmaz. Yeni siteler shadow modunda başlar; Enforce modunda ise kullanıcıyı hiç yasaklamadan yalnızca para çekme taleplerini bekletmeyi seçebilirsiniz. Kod için entegrasyonlar rehberine, diğer kontroller için para çekme kontrol listesine göz atın.